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广东水电二局股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

　　证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临2023-017

　　证券代码：002060   证券简称：粤水电  公告编号：临2007-00X

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年2月3日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议的通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于2023年2月10日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，监事会成员列席了会议。

　　会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

　　一、9票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于全资子公司投资建设贵州省普定县猫洞来腰鼓100MW风电项目的议案》（该议案需报股东大会审议）；

　　为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平，董事会同意由全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司普定县粤水电能源有限公司投资建设普定县猫洞来腰鼓100MW风电项目，项目总投资59,592.54万元（含流动资金）。

　　详见公司于2023年2月11日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于全资子公司投资建设贵州省普定县猫洞来腰鼓100MW风电项目的公告》。

　　二、9票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于租赁6台盾构施工设备的议案》。

　　为完成粤东城际铁路“一环一射线”项目施工总价承包（YDZH-8）项目、韩江榕江练江水系连通后续优化工程施工4标项目施工任务，结合公司目前盾构施工设备的实际，董事会同意公司以不超过29,950万元的自有资金租赁6台（1台φ9130泥水盾构机，1台φ12620泥水盾构机，1台φ13220泥水盾构机和3台φ6880泥水盾构机）盾构施工设备进行盾构施工。

　　详见公司于2023年2月11日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于租赁6台盾构施工设备的公告》。

　　公司股东大会通知将另行公告。

　　备查文件

　　广东水电二局股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议。

　　特此公告。

　　广东水电二局股份有限公司董事会

　　2023年2月11日

　　

　　证券代码：002060   证券简称：粤水电  公告编号：临2023-018

　　证券代码：002060   证券简称：粤水电  公告编号：临2007-00X

　　广东水电二局股份有限公司

　　关于全资子公司投资建设贵州省普定县

　　猫洞来腰鼓100MW风电项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）拟由全资子公司新疆粤水电能源有限公司（以下简称“新疆粤水电”）的全资子公司普定县粤水电能源有限公司（以下简称“普定能源公司”）投资建设普定县猫洞来腰鼓100MW风电项目，项目总投资59,592.54万元（含流动资金）。

　　一、对外投资概述

　　公司拟由普定能源公司在贵州省安顺市普定县境内投资建设普定县猫洞来腰鼓100MW风电项目，该风电项目建设规模100MW，配套建设储能规模2个5MW/10MWh。工程总投资59,592.54万元，其中：动态投资59,292.54万元，流动资金300万元。

　　项目资本金占20%，为11,918.51万元，新疆粤水电将根据该项目进展情况以自筹资金对普定能源公司增资，增资后使其的注册资本不超过11,918.51万元。普定能源公司将根据该项目进展情况利用自筹资金和金融机构贷款等进行投资。

　　该项目已于2022年8月31日取得贵州省能源局《省能源局关于同意普定县猫洞来腰鼓风电场项目核准的通知》（黔能源审〔2022〕234号），获得风电建设指标；于2022年6月30日取得贵州电网有限责任公司《南方电网贵州电网有限责任公司关于普定县来腰鼓100MW风电场及配套储能电站接入系统设计审查意见》（黔电函〔2022〕277号），同意项目接入。

　　2023年2月10日，公司召开第七届董事会第三十五次会议，以9票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于全资子公司投资建设贵州省普定县猫洞来腰鼓100MW风电项目的议案》，该投资事项需经股东大会批准。

　　该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体概况

　　1.名称：普定县粤水电能源有限公司。

　　2.住所：贵州省安顺市普定县玉秀街道中心大道政务中心3楼。

　　3.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

　　4.成立时间：2021年11月9日。

　　5.法定代表人：袁胜。

　　6.注册资本：100万元。

　　7.经营范围：风力发电技术服务，太阳能发电技术服务，发电业务、输电业务、供（配）电业务，新兴能源技术研发。

　　8.普定能源公司的产权及控制关系如下图，实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会。

　　

　　9.普定能源公司不是失信被执行人。

　　三、投资项目基本情况

　　为了该项目的投资建设，普定能源公司聘请广东粤水电勘测设计有限公司对该项目进行可行性研究，并出具《普定县来腰鼓10万千瓦风电项目可行性研究报告》。该项目的基本情况如下：

　　1.本风电场位于贵州省安顺市普定县坪上镇、补郎苗族乡、猴场苗族仡佬族乡，属内陆山地风电场，地形复杂。场区南北宽约4.2km，东西长约21.3km。场地地形为丘陵，场区海拔高度在1200-1800m之间。场区周边有G16高速、G2高速、S26省道环绕，交通较便利。

　　根据《风电场风能资源评估方法》(GB/T18710-2002)风功率密度等级评判标准，该风电场风功率等级为1级，风能资源具有一定的开发价值。

　　2.工程建设任务为：新建100MW风电项目，项目拟安装25台单机容量为4000kW的风力发电机组，一次建成。该项目拟新建1座110kV升压站。

　　本项目按风电场容量规模10%，储能时长2小时考虑配置2套5MW/10MWh的储能系统。储能充电功率为10MW，储能电池充放电倍率按0.5C考虑。经技术经济比较，拟由2个5MW/10MWh储能单元组成，每个储能单元由2台2500kW储能变流器和1台5MWh的储能电池组构成。

　　3.年平均发电量19410万kWh，年平均等效利用小时数为1941h。

　　4.项目工程计划建设期12个月，工程动态投资59,292.54万元，单位千瓦动态投资5,929.25元；工程静态投资58,289.95万元，单位千瓦静态投资5,829.00元。

　　5.该项目上网电价0.3515元/千瓦时（含税）。所得税后项目全投资财务内部收益率为6.61%，资本金财务内部收益率为10.78%，投资回收期为11.69年，财务评价可行。

　　四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次投资是为了拓展公司清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平。

　　原材料及风机等价格上涨可能导致项目投资成本增加的风险。

　　该项目建成投产后，预计将取得一定的经济效益，对公司及新疆粤水电未来的经营业绩有一定的提升作用。

　　五、其他说明

　　截至目前，公司已建成投产的风力发电项目总装机723MW，公司将及时披露该项目进展情况。

　　六、备查文件

　　广东水电二局股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议。

　　特此公告。

　　广东水电二局股份有限公司董事会

　　2023年2月11日

　　

　　证券代码：002060   证券简称：粤水电  公告编号：临2023-019

　　证券代码：002060   证券简称：粤水电  公告编号：临2007-00X

　　广东水电二局股份有限公司

　　关于租赁6台盾构施工设备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）与中国中铁股份有限公司（牵头人）等公司联合承接粤东城际铁路“一环一射线”项目施工总价承包（YDZH-8）项目，合同金额14,332,683,688元，公司负责该工程三工区的施工任务，金额为6,122,938,869元。根据项目施工计划安排，本工区拟投入3台大直径泥水盾构施工设备用于盾构区间隧道施工，其中φ9130泥水盾构机1台，φ12620泥水盾构机1台，φ13220泥水盾构机1台。目前，公司内部无此三种规格的泥水盾构机可以调配，也无合适旧盾构机可供改造。

　　公司承接韩江榕江练江水系连通后续优化工程施工4标项目，合同金额1,075,060,000元。根据项目施工计划安排，该项目拟投入4台泥水盾构施工设备用于盾构区间施工，其中φ6980泥水盾构机1台，φ6880泥水盾构机3台。目前公司有1台φ6980泥水土压双模盾构机可调配使用，尚缺3台φ6880泥水盾构机。

　　为完成上述施工任务，经市场询价，公司拟以不超过29,950万元的自有资金租赁6台泥水盾构施工设备进行盾构施工。

　　2023年2月10日，公司召开第七届董事会第三十五次会议，以9票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于租赁6台盾构施工设备的议案》，同意公司租赁上述盾构施工设备。该事项不构成关联交易，无需经股东大会批准。

　　一、项目概况

　　（一）粤东城际铁路“一环一射线”项目施工总价承包（YDZH-8）项目概况

　　粤东城际铁路项目位于广东省粤东地区，该工程内容为粤东城际铁路“一环一射线”的汕头至潮汕机场段、潮汕机场至揭阳南段、潮州东至潮汕机场段、潮州东至汕头段的站前工程、站后工程等。

　　公司承担该工程机场隧道（机揭段）、机场隧道（汕机段）（泥水盾构）、潮州东隧道（泥水盾构）、韩江隧道（泥水盾构）、半岛广场至七坪山特大桥、韩江新城动走线大桥、七坪山大桥、七坪山至隆都特大桥、隆都高架站车站桥、路基、附属工程等施工任务工作。

　　（二）韩江榕江练江水系连通后续优化工程施工4标项目概况

　　韩江榕江练江水系连通后续优化工程是调整原三江连通生态用水优先用于城乡供水，补充当地水资源短缺，缓解区域水资源短缺问题，推动形成韩江与当地水资源多水源供水格局，提升区域用水保障程度，改善本地水生态。工程包括古巷分水口至关埠取水口封闭管道主干线、潮阳分干线、普宁和潮南分干线三部分。

　　公司承接的该工程4标项目工程主要建设内容包括：（1）土建工程：输水隧洞（4个盾构区间），总长6.88km；新建4座工作井；关埠溢流闸及连通箱涵；2条检修道路，总长度约130m；金灶高位水池；关埠分水口及附属设施等。（2）预埋件（管）的埋设及其他工作。（3）水土保持及环境保护工程。（4）配合安全监测工程工作。（5）施工临时设施项目和工作内容。

　　二、租赁盾构施工设备情况

　　（一）粤东城际铁路“一环一射线”项目施工总价承包（YDZH-8）项目租赁3台盾构施工设备情况

　　公司为完成承接的粤东城际铁路“一环一射线”项目施工总价承包YDZH-8标施工任务拟租赁的3台大直径泥水盾构施工设备具体如下：

　　

　　（二）韩江榕江练江水系连通后续优化工程施工4标项目租赁3台盾构施工设备情况

　　公司为完成承接的韩江榕江练江水系连通后续优化工程施工4标项目拟租赁的3台φ6880泥水盾构施工设备具体如下：

　　

　　三、租赁盾构施工设备对公司的影响

　　公司租赁6台盾构施工设备有利于顺利推进上述两项工程建设，完成施工任务，促进施工业务发展。

　　四、备查文件

　　广东水电二局股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议。

　　特此公告。

　　广东水电二局股份有限公司

　　董事会

　　2023年2月11日

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