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本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”、“大西洋”)第五届董事会第五十八次会议于2022年1月27日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到董事6人,实际参与表决董事6人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事3人),公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的规定。因公司董事长空缺,公司未设副董事长,根据公司《章程》规定,经公司半数以上董事共同推举,由董事张晓柏先生主持本次会议。会议审议并通过如下议案:
一、审议通过《关于制订违规经营投资责任追究暂行办法的议案》
董事会认为,公司根据国务院办公厅以及省、市关于建立国有企业违规经营投资责任追究制度的文件精神,制订《违规经营投资责任追究暂行办法》,有利于加强和规范公司违规经营投资责任追究工作,有利于落实公司国有资本保值增值责任,防止公司国有资产流失,董事会同意公司制订《违规经营投资责任追究暂行办法》。
详情请见同日刊登在上海证券交易所网站()的《大西洋违规经营投资责任追究暂行办法》。
表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
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