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证券代码：002402证券简称：、TTI、ARCELIK、BSH、博格华纳、海信、海尔、创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中孙中亮先生由于工作原因以通讯表决方式出席会议），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度总裁工作报告》；
董事会听取了刘建伟总裁所作的《2021年度总裁工作报告》，认为2021年经营管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，较好地完成了2021年度经营目标。
2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度董事会工作报告》。
张坤强先生、孙中亮先生、黄纲先生向公司董事会提交了《深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。
《2021年度董事会工作报告》以及《深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事2021年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》；
《深圳和而泰智能控制股份有限公司2021年年度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（）；《深圳和而泰智能控制股份有限公司2021年年度报告摘要》详见公司信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
4、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
公司独立董事、保荐机构及会计师事务所出具的相关意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
5、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》；
《深圳和而泰智能控制股份有限公司2021年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
6、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》；
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会对公司2021年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2021年度内部控制自我评价报告》。
《2021年度内部控制自我评价报告》以及公司独立董事、监事会、会计师事务所出具的相关意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
7、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于母公司净利润553,364,284.55元，其中母公司实现净利润412,720,982.12元。母公司期末可供股东分配的利润为1,238,668,526.77元，合并后公司期末可供股东分配的利润为1,505,630,176.64元。2021年度提取法定盈余公积41,272,098.21元。
根据《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》关于利润分配政策的相关规定，公司拟进行2021年度利润分配，具体分配预案为：以公司总股本914,016,928股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
2021年度利润分配方案以总股本914,016,928股为基数确定了分配比例和相应的分配总额，后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例可能存在由于总股本变化而进行调整的风险。敬请投资者注意。
公司2021年度利润分配方案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺。
独立董事对2021年度利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。同时公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理2021年度权益分派事宜。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
8、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》；
经审议，董事会同意公司及纳入合并报表范围内的子公司于股东大会审议通过之日起12个月内拟向部分银行申请授信额度总计不超过650,000万元人民币和4,500万美元，授信品种主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等，最终具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求以及各家银行最终审批的额度为准。提请授权董事长在授信总额度内予以调整拟申请银行间的额度，根据公司及纳入合并报表范围内子公司的实际资金需求状况，办理公司上述授信额度内的一切授信及融资事宜。本项授权期限为一年。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
9、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》；
《关于开展远期外汇交易业务的公告》详见公司信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
独立董事对开展远期外汇交易相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
10、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》；
公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，聘期为一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定2022年审计费用并签署相关合同与文件。
《关于续聘2022年度财务审计机构的公告》详见公司信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
11、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年投资者保护工作情况报告》；
《2021年投资者保护工作情况报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
12、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
《关于为子公司提供担保的公告》详见公司信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
13、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为深圳锐吉提供担保的议案》；
《关于为深圳锐吉提供担保的公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
14、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度公司高级管理人员薪酬的议案》；
2021年度，公司高级管理人员总裁刘建伟先生、执行总裁秦宏武先生、高级副总裁罗珊珊女士，依据市场行情及公司薪酬水平，上述高级管理人员年薪合计为236万元人民币。
刘建伟先生、秦宏武先生、罗珊珊女士回避表决。独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
15、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；
经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审查，董事会同意公司高级管理人员薪酬分为基本年薪与绩效年薪两部分，基本年薪按照月度发放，绩效年薪在每个会计年度结束后根据经营与考核结果经薪酬与考核委员会审核，董事会审议确定具体金额后发放。
刘建伟先生、秦宏武先生、罗珊珊女士回避表决。独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
16、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；
《关于使用自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品的公告》详见公司信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
保荐机构及独立董事对该事项发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
17、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
《关于召开2021年年度股东大会的通知》详见公司信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十二日
证券代码：002402证券简称：和而泰公告编号：2022-002
深圳和而泰智能控制股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议通知于2022年2月8日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级管理人员。会议于2022年2月18日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中饶文科先生因工作原因以通讯表决方式出席会议），高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：
1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度监事会工作报告》。
《深圳和而泰智能控制股份有限公司2021年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2021年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《深圳和而泰智能控制股份有限公司2021年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）；《深圳和而泰智能控制股份有限公司2021年年度报告摘要》详见公司信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
3、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
经审议，监事会认为：公司董事会出具的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司关于2021年度募集资金存放与实际使用的情况。
《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
4、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》；
《深圳和而泰智能控制股份有限公司2021年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
5、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》；
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
6、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于母公司净利润553,364,284.55元，其中母公司实现净利润412,720,982.12元。母公司期末可供股东分配的利润为1,238,668,526.77元，合并后公司期末可供股东分配的利润为1,505,630,176.64元。公司2021年度提取法定盈余公积41,272,098.21元。
根据《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》关于利润分配政策的相关规定，公司拟进行2021年度利润分配，具体分配预案为：以914,016,928为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
2021年度利润分配方案以总股本914,016,928股为基数确定了分配比例和相应的分配总额，后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例可能存在由于总股本变化而进行调整的风险。敬请投资者注意。
公司2021年度利润分配方案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
7、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；
经审核，监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司及子公司在额度范围内使用自有资金不超过85,000万元人民币、闲置募集资金不超过20,000万元人民币（在上述额度内资金可以循环使用）购买安全性高、流动性好、低风险或保本型的短期（一年内）理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，同意公司及子公司使用自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品。
《关于使用自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品的公告》详见公司信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
监事会
二〇二二年二月二十二日
证券代码：002402证券简称：和而泰公告编号：2022-004
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于开展远期外汇交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：主要包括远期结售汇、外汇期权业务。
2、投资金额：不超过等值25,000万美元。
3、特别风险提示：公司及子公司继续开展远期结售汇和外汇期权业务是为了更好地应对汇率风险，锁定交易成本，降低经营风险，增强公司财务稳健性，不从事以投机为目的的远期外汇交易，但同时也会存在一定的风险,请投资者注意投资风险。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》。因业务发展需要，公司需开展远期外汇交易业务，现将相关事宜公告如下：
一、公司开展远期外汇交易业务的目的
公司出口销售收入占主营业务收入总额的50%以上，主要采用美元、欧元、港币进行结算。在人民币对外币汇率浮动的背景下，公司面临一定的汇率波动风险。公司拟开展远期外汇交易业务，通过合理的人民币远期外汇交易，有效降低汇兑损失风险。通过远期外汇交易，公司可有效规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。
二、远期外汇交易业务概述
公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期结售汇业务，是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
三、预计开展的远期外汇交易业务情况
1、远期外汇交易品种
公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元、欧元、港币，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。
2、预计业务期间和远期外汇交易金额
公司预计自董事会审议通过之日起12个月内开展远期外汇交易业务，总额不超过等值25,000万美元（其他外币全部折算为美元），上述额度内可循环滚动使用。
四、远期外汇交易业务的可行性分析
公司开展远期外汇交易业务是围绕公司业务来进行的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响。公司已制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司拟开展的远期外汇交易业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。因此，公司开展远期外汇交易业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性。
五、远期外汇交易业务的风险分析
公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易，满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
六、公司拟采取的风险控制措施
1、公司原材料直接对外采购，采用外币交易直接支付外汇，以减少外币结汇量，从而降低汇兑损益。
2、公司采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；若汇率发生巨幅波动，当远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
3、公司已制定专门的远期外汇交易业务内部控制制度，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定，以降低内部控制风险。
4、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
七、会计政策及核算原则
公司远期外汇交易业务的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号——套期会计》相关规定执行。
八、独立董事意见
公司开展远期外汇是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的；同时，公司拟开展的远期外汇业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。公司开展的远期外汇业务将遵守相关法律法规等规范性文件规定以及公司相关制度的规定，我们同意该事项。
九、备查文件
1、第五届董事会第二十六次会议决议及公告；
2、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
3、关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十二日
证券代码：002402证券简称：和而泰公告编号：2022-005
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于续聘2022年度财务审计机构的公告
特别提示：
1、公司2021年度审计意见为标准的无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。
深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月18日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，并同意提交公司2021年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2021年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，较好地完成了公司2021年度财务报告审计的各项工作。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，为保持审计工作连续性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，聘期为一年。2021年度审计费用为76万元，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体2022年审计费用并签署相关合同与文件。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：梁春
截至2020年年末，该会计师事务所共有合伙人232人；注册会计师1679人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师821人。
该会计师事务所2020年度的收入总额252,055.32万元；审计业务收入225,357.80万元；证券业务收入109,535.19万元。（以上数据已经审计）
2020年度上市公司审计客户共有376家；主要行业为制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和额零售业、建筑业；审计收费41,725.72万元；与本公司同行业的上市公司审计客户50家。
2、投资者保护能力
2020年末计提的职业风险基金为405.91万元，购买的职业责任保险累计赔偿限额为70,000万元，职业保险基金计提或职业保险购买符合相关规定，近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。
3、诚信记录
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚1次，监督管理措施23次和纪律处分2次。
52名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次和纪律处分3次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：谢家伟，2003年5月成为中国注册会计师，2003年5月开始从事上市公司审计，2010年5月开始在大华会计师事务所执业，是大华会计师事务所合伙人，2021年10月开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告2家次。
拟签字注册会计师：秦晓锋，2018年12月成为中国注册会计师，2016年3月开始从事上市公司审计，2017年5月开始在大华会计师事务所执业，2020年2月开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告3家次。
项目质量控制复核人：王曙晖，1996年5月成为注册会计师，1994年3月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020年10月开始在本所执业，2008年8月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。
2、诚信记录
项目合伙人谢家伟、项目质量控制复核王曙辉、拟签字注册会计师谢家伟、秦晓锋最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2021年度审计费用为76万元，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体2022年审计费用并签署相关合同与文件。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。
2、独立董事的事前认可意见
大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司2022年度财务审计工作要求。因此，我们同意公司续聘该会计师事务所为公司2022年度的财务审计机构，同意将本议案提请至公司董事会审议。
3、独立董事的独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，能够独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。公司续聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
4、董事会审议情况
公司第五届董事会第二十六次会议于2022年2月18日召开，审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》。公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。
5、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事对第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事对第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
4、董事会审计委员会会议决议；
5、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十二日
证券代码：002402证券简称：和而泰公告编号：2022-006
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
由于本次担保对象全资子公司和而泰智能控制（越南）有限公司(以下简称“越南公司”)、浙江和而泰智能科技有限公司（以下简称“浙江和而泰”）、和而泰智能控制国际有限公司（以下简称“香港和而泰”）以及控股子公司深圳和而泰小家电智能科技有限公司（以下简称“小家电公司”）的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。
为控制担保风险，公司控股子公司杭州和而泰智能控制技术有限公司（以下简称“杭州和而泰”）和小家电公司的其他自然人股东，将以其个人资产对公司提供反担保。
一、担保情况概述
为更好的推动公司子公司的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司的利益最大化，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月18日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司越南公司、浙江和而泰、香港和而泰以及控股子公司杭州和而泰、小家电公司提供担保（具体银行以最终申请核准为准）。
本次预计担保情况如下：
■
以上担保计划是公司对各子公司担保的初步预案，相关担保事项以与银行正式签署的担保协议为准。
根据《公司章程》的规定，为资产负债率超过70%的担保对象提供担保，须经股东大会审议通过。因此该项担保经董事会审议后，尚需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
■
上述子公司资信状况良好，未向第三方提供担保。杭州和而泰的自然人股东、小家电公司的自然人股东，均与公司不存在关联关系。
2.最近一年财务情况，以下2021年度数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：
单位：元
■
经核查，被担保人不属于失信被执行人。
三、担保的主要内容
本次公司对子公司拟向银行申请银行授信额度提供担保，经公司第五届董事会第二十六次会议审议批准，经股东大会审议通过后，子公司将根据实际情况与银行办理相关手续。公司与银行尚未签订担保协议，具体日期及授信额度以双方签订的合同为准，保证方式为连带保证责任。
为控制担保风险，公司控股子公司杭州和而泰和小家电公司的其他自然人股东，以其个人资产对公司提供反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保的对象均为公司的子公司，公司对其日常经营有控制权，而且被担保方经营稳定，具有良好的偿债能力。且，控股子公司杭州和而泰和小家电公司的其他自然人股东，以其个人资产对公司提供反担保，此次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。
本次公司为子公司申请银行授信额度提供担保支持，有助于其解决发展业务所需资金和满足持续经营需求，能够为本公司带来合理的回报，从而进一步提高企业经济效益，符合公司的整体发展利益。
公司董事会同意为子公司提供担保。
五、独立董事意见
本次董事会审议了为子公司提供担保事项，是为了满足各子公司生产经营所需作出的，且充分考虑了子公司的实际经营情况和信用状况。对于此次担保，控股子公司杭州和而泰和小家电公司的其他自然人股东，以其个人资产对公司提供反担保，公司能有效的控制和防范担保风险。本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，我们同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其子公司累计对外担保总额为11,960万元（含本次担保事项，其中除公司对参股公司深圳市锐吉电子科技有限公司提供500万元担保之外，其余均为公司对合并报表范围内的下属公司提供的担保），约占本公司2021年12月31日经审计合并报表归属上市公司股东净资产的3.32%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十二日
证券代码：002402证券简称：和而泰公告编号：2022-007
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于为深圳锐吉提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
由于本次担保对象深圳市锐吉电子科技有限公司（以下简称“深圳锐吉”）的资产负债率超过70%。为控制风险，深圳锐吉的控股股东上海视瞰信息科技有限公司的实际控制人金飞先生将以其个人资产对公司提供反担保。请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月18日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为深圳锐吉提供担保的议案》，具体情况如下：
为更好的推动深圳锐吉的快速发展（深圳锐吉系公司参股公司上海视瞰信息科技有限公司的全资子公司），提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司的利益最大化，深圳锐吉拟向银行申请授信最高额不超过500万元，银行授信期限一年，公司为上述银行授信提供担保。
本次担保事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
根据《公司章程》的规定，为资产负债率超过70%的担保对象提供担保，须经股东大会审议通过。因此该项担保事项尚需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：深圳市锐吉电子科技有限公司
成立时间：2011年8月8日
注册资本：1955.386万元
法定代表人：金飞
住所：深圳市龙岗区龙岗街道南约社区宝南工业区2号厂房4楼、5楼
经营范围：一般经营项目：国内贸易；货物及技术进出口。大数据服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用视听设备销售；日用家电零售；计算机软硬件及辅助设备零售；显示器件销售；可穿戴智能设备销售；智能家庭消费设备销售；电子产品销售；物联网设备销售；移动终端设备销售；音响设备销售；安防设备销售；集成电路销售；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；衡器销售；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品销售；灯具销售；照明器具销售；家具销售；家具零配件销售；金属制品销售；日用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；五金产品零售；日用玻璃制品销售；日用杂品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可经营项目：计算机软硬件及外围设备制造；智能家庭网关制造；物联网设备制造；数字家庭产品制造；数字视频监控系统制造；移动终端设备制造；电视机制造；音响设备制造；影视录放设备制造；可穿戴智能设备制造；智能家庭消费设备制造；虚拟现实设备制造；显示器件制造；家用电器制造；照明器具制造；家具制造；家居用品制造；第二类医疗器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、股权结构
上海视瞰信息科技有限公司持有深圳锐吉100%股权。上海视瞰信息科技有限公司为公司参股公司，其股权结构为：
■
上海视瞰信息科技有限公司控股股东为上海帕金信息技术服务中心，自然人金飞持有上海帕金信息技术服务中心100%股权。
3、主要财务数据
深圳锐吉最近一年财务情况如下：
单位：元
■
经核查，深圳锐吉不属于失信被执行人。
三、担保的主要内容
深圳锐吉拟向银行申请授信最高额不超过500万元，银行授信期限一年，公司为上述银行授信提供担保。为控制风险，深圳锐吉的控股股东上海视瞰信息科技有限公司的实际控制人金飞先生将以其个人资产对公司提供反担保。
以上担保事项尚未签署正式的担保协议，具体担保金额以实际发生的担保金额为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保的对象为公司参股公司的全资子公司深圳锐吉，该公司发展潜力较好，且与公司业务有一定的协同，公司对其提供担保是为了支持其业务发展，符合相关法律法规等有关要求。金飞先生以其个人资产对公司提供反担保，公司能有效控制和防范担保风险，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
公司董事会同意为深圳锐吉提供担保。
五、独立董事意见
本次董事会审议关于为深圳锐吉提供担保的事项，有利于深圳锐吉的生产经营发展，确保公司的利益最大化。且充分考虑了深圳锐吉的实际经营情况和信用状况。对于此次担保，深圳锐吉的控股股东上海视瞰信息科技有限公司的实际控制人金飞先生将以其个人资产对公司提供反担保，能有效的控制和防范担保风险。本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及中小股东的利益，我们同意本次担保事项，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其子公司累计对外担保总额为11,960万元（含本次担保事项，其中除公司对参股公司深圳锐吉提供500万元担保之外，其余均为公司对合并报表范围内的下属公司提供的担保），约占本公司2021年12月31日经审计合并报表归属上市公司股东净资产的3.32%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十二日
证券代码：002402证券简称：和而泰公告编号：2022-008
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订））和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司再融资类第2号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2021年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现公告如下：
一、基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]225号文）的核准，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用公开发行可转换公司债券的方式向社会公开发行面值总额54,700万元可转换公司债券。募集资金总额人民币54,700万元；扣除与发行有关的费用人民币13,023,085.01元，实际募集资金净额为人民币533,976,914.99元。截止2019年6月11日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙)“大华验字【2019】000223号”验资报告验证确认。
（二）2021年年度募集资金使用金额及年末余额
截止2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入43,609.16万元，其中：2019年12月31日之前使用募集资金人民币16,277.89万元；2020年度使用募集资金12,634.55万元；2021年度使用募集资金14,696.72万元；截止2021年12月31日，募集资金余额为人民币6,514.32万元（含利息收入及理财收益）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实施专项专户集中存储管理；对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。
2019年6月，公司、浙江和而泰智能科技有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司和募集资金专户开户银行分别签署《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，协议与三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截止2021年12月31日，公司2019年公开发行可转债募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
2019年公开发行可转债募集资金用于“长三角生产运营基地建设项目”项目、“电子制程自动化与大数据运营管控平台系统项目”、“智慧生活大数据平台系统项目”及“面向智慧型家用电器的新一代智能控制器研发与产业化”，截止2021年12月31日，该募集资金累计使用43,609.16万元，其他尚未使用的募集资金存放于上述募集资金专户中。
公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司浙江和而泰智能科技有限公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。截至2021年12月24日，浙江和而泰智能科技有限公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集全部归还至募集资金专户。
公司第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司浙江和而泰智能科技有限公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。
本报告期内，2019年公开发行可转债募集资金的实际使用情况参见“2019年公开发行可转债募集资金使用情况对照表（2021年度）”（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年度，公司已按相关法律、法规和规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在违规使用募集资金的重大情形。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
二〇二二年二月二十二日
附表1：
2019年公开发行可转债募集资金使用情况对照表（2021年度）
编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司
单位：万元
■
注④：因“智慧生活大数据平台”项目变更为“面向智慧型家用电器的新一代智能控制器研发与产业化”项目，涉及的募集资金金额为6,632.33万元（包括86.04万元的理财收益）。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司
单位：万元
■
证券代码：002402证券简称：和而泰公告编号：2022-009
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于使用自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过自有资金85,000万元人民币（含本数）以及部分闲置募集资金不超过20,000万元人民币（含本数）（以实际发生额并连续十二个月内循环使用额度为计算标准）适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的低风险或保本型短期（一年内）理财产品，期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。
本次理财投资不涉及关联交易，根据《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。
现将相关事宜公告如下：
一、本次使用自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的：在不影响公司及子公司正常经营及发展的情况下，进一步提高自有资金及部分闲置募集资金的使用效率，增加自有资金及部分闲置募集资金收益，为股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：自有资金不超过85,000万元人民币（含本数）、闲置募集资金不超过20,000万元人民币（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资方式：投资于安全性高、流动性好、低风险或保本型短期（一年内）理财产品，投资产品不得质押。上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中相关章节规定的风险投资产品。上述投资品种不含投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
4、额度使用期限：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
5、资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司及子公司拟进行上述投资的资金来源为自有资金以及部分闲置募集资金。
6、公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
7、公司及子公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]225号）核准，公司已向社会公开发行面值总额54,700万元可转换公司债券，共募集资金人民币54,700万元，扣除与发行有关的费用人民币13,023,085.01元，实际募集资金净额为人民币533,976,914.99元，国信证券股份有限公司已于2019年6月11日将扣除相关承销保荐费人民币10,752,000.00元后的余款人民币536,260,028.41元(含利息12,028.41元)汇入公司指定募集资金专项存储账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了“大华验字[2019]000223号”《验证报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
三、募集资金投资项目情况
公司本次募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
■
由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。
四、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然本次投资产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、资金存放与使用风险。
3、相关人员操作和道德风险。
（二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关的《委托理财管理制度》执行，拟采取措施如下：
1、董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司内审部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中披露报告期内购买理财产品及相关的损益情况。
5、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
（1）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任；
（2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；
（3）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改；
（4）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
五、对公司影响分析
公司及子公司运用自有资金及部分闲置募集资金投资理财产品是在确保公司及子公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响募投项目投资进展，不会影响主营业务的正常开展，有利于提高公司及子公司自有资金及闲置募集资金的资金使用效率和收益。董事会授权公司管理层具体实施理财产品购买及赎回，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
■
七、公司独立董事、监事会、保荐机构出具的意见（一）公司独立董事意见
公司独立董事认为：公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司及子公司使用自有资金及闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、低风险或保本型短期（一年内）理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司及子公司自有资金收益，有利于提高暂时闲置募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，我们同意公司及子公司使用自有资金不超过85,000万元人民币、闲置募集资金不超过20,000万元人民币（在上述额度内资金可以循环使用）购买理财产品。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司及子公司在额度范围内使用自有资金不超过85,000万元人民币、闲置募集资金不超过20,000万元人民币（在上述额度内资金可以循环使用）购买安全性高、流动性好、低风险或保本型的短期（一年内）理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，同意公司及子公司使用自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品。
（三）保荐机构意见
和而泰本次使用部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定或低风险型的短期（一年内）理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司发展和全体股东利益；和而泰本次使用闲置募集资金购买理财产品使用期限不超过12个月，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行；本次使用闲置募集资金购买理财产品事项经和而泰第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过，尚需股东大会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，本保荐机构同意和而泰实施本次使用闲置募集资金购买理财产品事项。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于深圳和而泰智能控制股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十二日
证券代码：002402证券简称：和而泰公告编号：2022-010
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年3月16日召开公司2021年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2021年年度股东大会
2、召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2022年3月16日（星期三）下午14:30
网络投票时间：2022年3月16日；
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月16日上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—15:00。
（2）通过互联网投票系统进行网络投票时间为：2022年3月16日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022年3月10日。
7、会议出席对象
（1）凡2022年3月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室
二、会议审议事项
1、提交股东大会审议的提案名称：
■
公司独立董事将在2021年年度股东大会上述职。
2、本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，本次会议审议的以上议案由公司第五届董事会第二十六次会议审议通过及第五届监事会第二十四次会议审议通过，议案程序合法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。其相关内容详见2022年2月22日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（）上披露的公告。
3、上述议案（11）、议案（12）为涉及关联股东回避表决的议案。
4、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
三、会议登记方法
1、登记时间：2022年3月11日上午9:00-11:00，下午13:30-17:30。
2、登记地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼本公司董事会秘书办公室。
3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
4、股东可以信函或邮件方式登记，其中，以邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函或邮件方式以2022年3月11日17：30前到达本公司为准。
采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省深圳市南山区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼，公司董事会秘书办公室，邮编：518057，信函请注明“2021年年度股东大会”字样。
采用邮件方式登记的，公司邮箱地址为：het@szhittech.com。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计为半天。
2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼本公司董事会秘书办公室
邮政编码：518057
联系人：罗珊珊、艾雯
联系电话：（0755）26727721
联系传真：（0755）26727137
七、备查文件
1、第五届董事会第二十六次会议决议；
2、第五届监事会第二十四次会议决议；
2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件。
特此通知。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362402；投票简称：和而投票。
2、填报表决意见。
本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年3月16日的交易时间，即2022年3月16日上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月16日9:15-15:00（股东大会召开当日）期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳和而泰智能控制股份有限公司
2021年年度股东大会授权委托书
兹全权委托先生/女士（下称“受托人”）（身份证号码：）代理本人（或本单位）出席深圳和而泰智能控制股份有限公司2021年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
说明：
1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。
2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期：年月日
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