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江中药业股份有限公司

2022-03-25 00:00 来源: 中国证券报

原标题：江中药业股份有限公司

公司代码：600750 公司简称：江中药业

江中药业股份有限公司

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度利润分配预案为：以本次分红派息的股权登记日公司总股本扣除回购专用证券账户持有股份后的股本总额为基数，向分红派息的股权登记日登记在册的股东，每10股派送现金6.5元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定，公司回购专用证券账户上的本公司股份不参与股息分派；若按照公司截至2021年12月31日的总股本630,000,000股，扣除公司同日回购专用证券账户股份566,042股，以此计算合计拟派发现金分红总额为40,913.21万元，约占2021年度合并口径归属于母公司所有者的净利润的80.91%。

根据公司2021年第三次临时股东大会审议通过的《2021年度前三季度利润分配方案》，公司于2021年12月实施完成2021年前三季度权益分派，派发现金分红总额为13,860.14万元；同时，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定，本公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红并纳入该年度现金分红比例计算；公司2021年度完成股份回购金额7,327.27万元，若按此计算，则2021年年度现金分红总额合计为62,100.62万元，约占2021年度合并口径归属于母公司所有者的净利润的122.80%。

公司2021年年度利润分配方案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）经营情况讨论与分析

2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，中国共产党迎来百年华诞，第一个百年奋斗目标成为现实，向第二个百年奋斗目标新征程进军。2021年也是百年变局和世纪疫情交织的一年，在中国共产党有力领导下，我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位。

2021年，公司坚持以中药产业为核心，以公司“十四五”战略规划为指引，以“内生增长、外延并购”双轮驱动的发展模式，因势而谋、克难求进、改革创新，实现公司经营的高质量发展。报告期内，公司实现营业收入28.74亿元，同比增长17.72%；归属于母公司所有者净利润5.06亿元，较上年同期增长0.32亿元，增幅6.74%。

（1）统筹布局、科学谋划，明确“十四五”战略

公司以国家“十四五”规划和二〇三五年远景目标的建议纲要等为指引，在华润集团对“十四五”规划编制的统筹指导下，展开多层面战略研讨，梳理业务布局，完成公司“十四五”战略发展规划编制。确定公司“十四五”战略为：立足中医药行业，走品牌创新驱动之路，成为大众百姓信赖与尊重的企业，并致力成为“中医药传承与创新的引领者”。围绕“聚焦OTC、发展大健康、补强处方药”三大业务重点，通过“内生发展、外延并购”双轮驱动，以“内涵增长、外延并购、创新研发、精益生产、智数赋能”五大核心举措，力争“十四五”末实现“再造一个江中”的目标。

（2）战略引领、品类布局，推动内生增长

①非处方药业务：筑牢胃肠品类根基，拓展优势品类版图

筑牢胃肠品类根基，公司持续强化“江中”、“利活”一胃一肠两大品牌驱动力。一方面，延伸品类集群，从现有健胃助消化延伸到健脾助消化、胃肠感冒等相关领域，在保证江中牌健胃消食片作为过10亿元明星单品基础上，逐步培育健儿消食口服液、健儿清解液等潜力单品，为脾胃品类在“十四五”期间的平稳发展奠定坚实基础。另一方面继续做大利活乳酸菌素片，通过“联合用药+疗程用药”、5·29世界肠道健康日活动、重点市场媒介组合投放、拓展县乡渠道等举措，传递“以食为药”理念，扩大“利活”品牌影响力，乳酸菌素片年销售额突破4.2亿元。同时，公司通过并购晋城海斯制药有限公司（下称“海斯制药”），补充“贝飞达”双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊又一个销量过亿的优质肠道活菌产品，为公司打造胃肠品类护城河再添新助力。

发力拓展优势品类版图，公司整合并购企业优质产品，持续强化产品梯队建设。在咽喉咳喘方面，围绕复方草珊瑚含片与复方鲜竹沥液等相关品种，升级唤新包装，统一品牌背书，重塑消费者心智，报告期内相关产品实现较好增长。在补益方面，启用“江中”品牌赋能多维元素片，统筹城乡市场，聚焦品牌势能，报告期内多维元素片销售额突破1.9亿元，同比增长143.53%，成为桑海制药首个过亿产品。同时，通过成立大基层业务部统筹运营，进一步整合桑海制药和济生制药产品资源，品牌化经营普药，形成多品类协同发展的新局面。

品牌宣传方面，通过 “电视媒体+网络媒体+户外媒体”等多媒体传播以及全年热点时节公关事件策划，提高传播效能，维持品牌活跃度和竞争力。报告期内，本版块全年实现营业收入21.58亿元，同比增长14.11%。

②处方药业务：夯实现有存量，深挖潜力增量

处方药业务主要包括江中牌蚓激酶肠溶胶囊，桑海制药、济生制药及本年新并购的海斯制药的处方药，覆盖胃肠、心脑血管、妇科、肠道、呼吸等领域。一方面，挖掘桑海制药、济生制药现有产品潜力，推进渠道的深度开发，进一步布局二级及以下医院、社区诊所及基层卫生院等，积极应对疫情带来的负面影响；另一方面，构建学术体系，强化学术推广，加强终端推广力度，重点培育八珍益母胶囊、排石颗粒等品种形成新增长点。报告期内，因新增并入海斯制药业务，本版块全年实现营业收入4.53亿元，同比增长27.04%。

③大健康产品及其他：创新商业模式，培育潜力产品

大健康产品主要包括初元系列产品、参灵草、益生菌系列产品等。报告期内，大健康业务创新商业模式，开发培育潜力产品。“初元”品牌坚持“术后康复营养”品牌定位、以“创新传播、线上开拓、产品迭代”三大核心，实现初元产品稳步增长。“参灵草”品牌坚持“可以喝的冬虫夏草”定位、结合神州载人飞船、吴晓波跨年晚会等热点事件开展公关，抓重点市场，推动参灵草在品牌、渠道方面影响力提升。线上业务方面，推出焕采酵素、江中益童健脾八珍糕、国色天香益生菌等一系列新产品，持续夯实与阿里、京东及拼多多的合作关系，开拓抖音、快手等渠道，不断强化消费者互动，深耕自营流量池，推动线上业务稳步增长。报告期内，本板块全年实现营业收入2.45亿元，同比增长31.24%。

（3）聚焦主业、外延并购，丰富产品结构

2021年9月，公司通过股权转让及增资方式取得海斯制药51%的股权，整体投资约2.2亿元，为公司胃肠护城河提供重要产品支撑。海斯制药以治疗型化药为主，其核心产品有“贝飞达”双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊、雷贝拉唑钠肠溶片等。项目的实施，有助于公司补充胃肠治疗性用药，进一步夯实胃肠领域核心业务布局。

（4）激活机制、夯实内功，提高发展质量

①搭建平台引进人才，构建研发创新管线

公司始终以“遵循传统中医药理论”为使命，围绕“聚焦胃肠”核心理念，致力成为中医药、活菌药物、大健康产品创新的引领者。报告期内，搭建“三院六室”研发架构，完善激励机制，加强人才引进，通过自主研发、项目引进双轮驱动的研发模式，推进十四五科技创新活动扎实有序开展，逐步构建江中特色研发创新管线。报告期内，启动“治疗 IBS（肠易激综合征）、IBD（炎症性肠病） 用途的益生菌新药联合开发项目”；中药固体制剂国家工程研究中心纳入新序列管理；参与2个国家课题结题，获批1个省级重点研发计划、1个省级中管局重点研究室；参灵草成功伴飞神舟十二号、十三号，主要原材料太子参种子完成神舟十二号搭载并开展太空育种研究。报告期内，公司荣获中国食品工业协会科学技术一等奖、2021年度中国商业联合会科学技术进步二等奖。

知识产权及商标方面，报告期内公司新获得国内发明专利授权4项，实用新型专利授权19项，国际发明专利授权3项，新增注册商标87项。

②智数工作持续深入，绿色智造再添“成色”

报告期内，公司深入推进智能制造升级，继续保持绿色环保与智能制造在行业的领先地位，2021年荣获多项国家、省市大奖：国家节能标准化示范项目“高分”验收、江西省生态文明先进集体、江西省智能制造标杆企业、华润集团社会责任奖、入选江西首批绿色技术创新企业培育名单、罗亭提取基地获评“2020-2021年华润集团智数化标杆单位”。

公司科创城现代中药生产基地一期项目的建筑主体结构已完成封顶，该项目从设计源头开始，便严格执行“绿色工厂、智能制造”的设计理念，落成后将进一步助力江西省中医药强省战略落地。

③首次实施股权激励，建立长效激励机制

公司坚持“人才强企”思路，积极培育经营管理人才、科技技术人才、岗位技能人才。为进一步推动公司建立健全长效激励约束机制，根据国务院《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》文件精神，公司首次实施限制性股票激励计划，成为华润体系内首家实施股权激励计划的上市公司，进一步调动公司核心骨干人才的积极性，推动公司做强做优做大。

④多措并举强化投资者沟通，持续提升资本市场形象。

以“规范信息披露、强化投资者沟通，构建成果共享”为宗旨，切实保障投资者权益，构建和谐互信的投资者关系。公司形成在定期报告披露后及时召开业绩说明会的沟通机制，增加中小投资者与公司高管直接的互动交流机会。为进一步提高投资者回报，公司在实施年度权益分派外，首次实施前三季度利润分配，提高投资者获得感。报告期内，公司在上海证券交易所年度信息披露评价获A级（最高级）。

（二）报告期内公司所处行业情况

（1）行业发展现状

在经历了2020年疫情影响下的低潮期后，2021年医药行业迎来了大幅反弹，但低潮期基础上的大幅反弹背后是医药行业增速总体稳中趋缓；国家带量采购、医保目录动态调整及DRG、DIP 付费试点等重大政策常态化开展，加快了行业的变革与重构，进一步推动医药产业的转型升级与高质量发展，医药企业面临经营模式变革与创新的挑战。

从中医药行业发展趋势看，我国人口老龄化趋势加剧，消费升级浪潮开启，为中医药发展带来重大发展机遇，将带动中医相关服务、中药及相关衍生健康产品产业发展。从中医药产业政策来看，国家陆续出台数个重要政策，多措并举促进中医药产业健康发展，中医药传承创新发展迎来多重政策利好。2021年2月，国务院印发《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》，推动中医药和西医药相互补充、协调发展。2021年6月，国家卫健委、国家中医药局联合印发《关于进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展的意见》，就加强综合医院中医药工作，从多个方面提出多种措施切实推动综合医院中西医协同发展。2021年12月国家医保局、国家中医药管理局联合印发《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》，明确指出中医医疗机构可暂不实行DRG付费。上述重要政策的落地，有助于我国中药行业突破原有发展瓶颈，迎来新的发展机遇。

根据wind统计：2021年全国规模以上医药制造业实现营业收入29,288.50亿元，同比增长20.10%（2020年为同比增长4.5%）；实现利润总额6,271.40亿元，同比增长77.90%（2020年为同比增长12.8%）。

（2）周期性特点

长期来看，医药行业周期性特征并不突出，但具体的药品品种受适应症的高发季节或疫情等特殊情况的影响，相应的药物市场存在一定的季节性特征。

（3）公司所处的行业地位

公司拥有“江中”、“初元”两个驰名商标和“杨济生”、“桑海”两个江西省著名商标。据世界品牌实验室（World Brand Lab）发布的2021年《中国500最具价值品牌》排行榜，“江中”品牌价值291.15亿元，较去年增值26亿元，位于医药行业第6位。

江中牌健胃消食片连续18年蝉联中国非处方药生产企业及产品综合统计排名（中成药·消化类）第一名，并荣膺中国非处方药黄金大单品称号；江中利活牌乳酸菌素片荣获西鼎会“品牌锋榜”、西湖论坛“最受药店欢迎的明星单品”。

（三）报告期内公司从事的业务情况

（1）主营业务

公司主要从事药品和大健康产品的生产、研发与销售，在证监会行业分类中属于医药制造业。

1、非处方药

主要产品有公司本部的健胃消食片、乳酸菌素片、复方草珊瑚含片等，控股子公司桑海制药和济生制药的多维元素片（21）、牛黄蛇胆川贝液、风寒感冒颗粒、复方鲜竹沥液、复方瓜子金颗粒、氨咖黄敏口服溶液、夏桑菊颗粒、川贝枇杷胶囊等；控股子公司海斯制药的双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊等。

2、处方药

主要产品有公司本部的蚓激酶肠溶胶囊、痔康片、舒胸颗粒等，控股子公司桑海制药和济生制药的八珍益母胶囊、肾宝胶囊、排石颗粒、黄芪生脉饮、珍菊降压片、双橘颗粒等；控股子公司海斯制药的雷贝拉唑钠肠溶片、注射用伏立康唑、注射用盐酸溴已新、盐酸氯普鲁卡因等。

3、大健康产品及其他

主要包括初元和参灵草。初元主要为营养饮品，其中初元复合肽营养饮品主要成分是肽，是由不同小分子活性蛋白搭配研制的产品；参灵草主要成分为西洋参、灵芝、冬虫夏草（或虫草菌粉）；还包括胖大海菊花乌梅桔红糖（原名：亮嗓）、古优氨基葡萄糖钙片、江中利活益生菌和锐洁消毒湿巾等。2021年新上市江中益童益生菌，江中益童八珍糕、焕采酵素、珍胶燕等新品。

（2）经营模式

①采购模式

公司本部生产所需原材料由公司采购部统一集中向国内外厂商或经销商采购，根据各生产基地的需求量、结合原材料采购策略、采购周期下达采购订单；主要子公司桑海、济生、海斯等所需原材料由各子公司按照采购管理制度完成寻源、招标、合同签订、订单下达等采购相关工作。部分大宗公用物料实行集中采购。采购方式一般采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购等五种方式。

②生产模式

秉承质量、安全、环保第一，推行精益生产为核心的高效制造。大力推行安全生产、节能环保、柔性生产、精益制造及智能制造。公司生产安排以市场需求为导向，结合产品销售特性及安全库存，科学合理制定年度、月度、日生产计划。公司大力推进 EHSQ 管理体系及卓越运营管理体系建设，以 EHSQ、 GMP、 ISO、 HACCP等管理体系为基础，搭建公司产品生产、质量管控、安全环保、职业健康管理模式。从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等方面，严格执行法律法规相关规定。对原料、辅料、包装材料、中间产品及成品进行全过程检测及监控，确保产品质量安全。

③销售模式

公司非处方药销售终端主要为药店和基层医疗终端；处方药销售终端主要为二级医院、诊所、卫生院等基层医疗机构，以代理销售为主；大健康产品的销售终端主要为大型商场、超市及卖场。非处方药、大健康产品销售主要采取经、分销商覆盖为主、大型连锁药店及大型商超直营等为辅的方式，公司主要负责产品的广告及宣传投入，并参与终端推广及经、分销商维护等。公司也积极发展电商销售渠道，目前主要布局于天猫、京东、拼多多、小药药、壹药网、药师帮、叮当快药、平安好医生、康爱多、健客、泉源堂等平台，销售模式为B2B、B2C模式。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入28.74亿元，同比增长17.72%；归属于母公司所有者净利润5.06亿元，同比增长6.74%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600750　证券简称：江中药业　公告编号：2022-005

江中药业股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2022年3月23日以通讯方式召开，会议通知于2022年3月13日以书面形式发出。因公出差在外，公司董事长卢小青女士授权委托董事刘为权先生对相关议案进行表决，其余董事以通讯方式参会并表决；本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案：

一、关于聘任公司总经理的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

根据《公司法》和《公司章程》，经公司董事长提名，董事会聘任肖文斌先生为公司总经理，任期至第九届董事会届满时止。简历见附件。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

二、公司“十四五”发展战略与规划

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

根据国家“十四五”规划和二〇三五年远景目标的建议纲要，公司确定“十四五”战略：立足中医药行业，走品牌创新驱动之路，成为大众百姓信赖与尊重的企业，并致力成为“中医药传承与创新的引领者”。围绕“聚焦OTC、发展大健康、补强处方药”三大业务重点，通过“内生发展、外延并购”双轮驱动，以“内涵增长、外延并购、创新研发、精益生产、智数赋能”五大核心举措，力争“十四五”末实现“再造一个江中”的目标。

三、公司2021年总经理工作报告

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

四、公司2022年商业计划

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

五、公司2021年度董事会工作报告

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

六、公司2021年度财务决算报告

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

七、公司2021年年度报告全文及摘要

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

详见上海证券交易所网站（）。

八、 公司2021年年度利润分配方案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

详见公司《2021年年度利润分配方案的公告》。

九、公司2022年预计日常关联交易的议案

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

关联董事对本议案履行了回避表决程序，独立董事同意该项关联交易并发表独立意见。

详见公司《2022年预计日常关联交易公告》。

十、关于续聘2022年度审计机构的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

详见公司《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

十一、关于继续开展票据池业务并向银行申请授信额度的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

为充分利用公司及下属子公司江西南昌桑海制药有限责任公司（以下简称“桑海制药”）、江西南昌济生制药有限责任公司（以下简称“济生制药”）闲置票据，提升资金使用效率，公司决定与金融机构继续开展票据池业务。根据业务需求，向中国工商银行股份有限公司南昌阳明路支行申请授信额度人民币壹亿伍仟万元整；向招商银行股份有限公司南昌分行申请授信额度人民币壹亿伍仟万元整。授信内容包含银行承兑汇票开具、流动资金借款、开立信用证、保函等融资业务。实际发生上述授信业务自公司董事会审议通过之日起一年内任一时点最高余额不超过人民币贰亿元（含），上述额度在业务期限内可循环滚动使用。

实施期限为自公司董事会审议通过之日起一年。若与相关银行继续办理授信业务，在本业务期限终止后另行提交董事会审议。董事会授权公司经营管理层在本次票据池业务期限和实施额度内决定有关具体事项。

十二、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

为合理利用公司有闲置资金，提高资金使用效率，公司决定使用总计（任一时点未到期的投资理财总额）不超过25亿元闲置自有资金购买银行及其下属银行理财子公司的中低风险 （PR2）等级的理财产品，单笔期限不超过六个月。决议有效期自公司2021年年度股东大会审议通过后至下一年年度股东大会召开之日止。在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。在股东大会审议通过前，公司可根据董事会的决策权限范围在董事会审议通过后继续开展相关业务。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

详见公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

十三、关于联合开发“抗老年痴呆候选新药项目”的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

为加强新药研发管线布局，公司决定与暨南大学、中国医学科学院药物研究所合作，联合研发“抗老年痴呆候选新药IMMJNU-018”项目（以下简称“项目”）。

公司投入约2656万元，拥有项目权益的比例为29.34%，主导项目研究工作，负责药学研究及IND的申报；暨南大学、中国医学科学院药物研究所以抗老年痴呆候选新药“IMMJNU-018”无形资产评估作价，拥有项目权益的比例为70.66%，负责提供项目技术指导。

项目目标为联合开发抗老年痴呆候选新药，于2024年底之前完成该药物的I期临床试验的新药临床（IND）申请，并获得国家食品药品监督管理局药品审评中心（CDE）许可。

十四、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

江中药业2021年限制性股票激励计划的1名激励对象因个人原因已离职。根据《上市公司股权激励管理办法》、《江中药业2021年度限制性股票激励计划》及公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司将回购注销该人员已授予但尚未解锁的限制性股票共计88,000股，限制性股票的回购价格为授予价格6.62元/股。公司应支付的回购价款总额为582,560.00元，回购资金来源于公司自有资金。

本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，且不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

十五、关于公司2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及其摘要的议案

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

本次修订主要是根据公司实际情况进行，修订内容主要为激励对象获授限制性股票对应现金股利处理方式、限制性股票回购注销原则等。

具体详见同日在上海证券交易所网站（）披露的公司《关于修订2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及相关文件的说明公告》。

关联董事卢小青、刘为权、徐永前、邢健对本议案履行了回避表决程序，独立董事同意该项议案并发表独立意见。

十六、公司2021年内部控制评价报告

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

详见上海证券交易所网站（）。

十七、公司2021年内部控制审计报告

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

详见上海证券交易所网站（）。

十八、2021年度江中药业环境、社会和治理(ESG)报告

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

详见上海证券交易所网站（）。

上述五、六、七、八、九、十、十二、十五项议案将提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2022年3月25日

附件：

肖文斌：男，汉族，1980年出生，中共党员，本科。历任江中药业销售省经理、销售总监、市场总监、销售副总经理；江中药业副总经理。现任江中药业总经理、OTC业务部总经理。

证券代码：600750　证券简称：江中药业　公告编号：2022-008

江中药业股份有限公司

2022年预计日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●尚需提交股东大会审议

●对关联方不形成依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司第九届董事会第二次会议审议通过了《公司2022年预计日常关联交易的议案》,关联董事回避表决，全体非关联董事均同意并通过此项议案。

2、公司独立董事事前认可了本关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并发表独立意见如下：公司发生的日常关联交易在关联各方充分协商的基础上进行，程序合法有效，交易行为真实合理。公司2021年度日常关联交易的执行是在平等、互利基础上进行，未损害公司和股东利益。公司2022年日常关联交易预测以2021年日常关联交易数据及2022年经营计划为基础，符合公司的实际情况，审批程序符合相关规定。因此，我们同意该项议案，并同意提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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注1、江西江中医药投资发展有限公司控股子公司相关业务由江西江中医药商业运营有限责任公司控股子公司承接，故江西江中医药投资发展有限公司控股子公司更改为江西江中医药商业运营有限责任公司控股子公司。

注2、润联智慧科技有限公司现已更名为华润数科控股有限公司。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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注1、“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”中的“披露日”选取2022年2月28日。

注2、向关联方销售产品占同类业务比例中“同类业务销售金额”取2021年医药工业收入。从关联方购买产品占同类业务比例中“同类业务采购金额”取2021年采购总额。

注3、江中食疗及其控股子公司包含江西江中食疗科技有限公司、江中食疗科技有限公司和杭州江中食疗电子商务有限公司。

注4、因关联法人数量较多，难以披露全部关联法人信息，特将单笔金额较小的预计交易按同一实际控制人口径进行合并列示。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

1、华润江中制药集团有限责任公司（以下简称“华润江中”）

华润江中成立于1998年6月26日，法定代表人卢小青，注册资本25,410.2041万元，注册地为江西省南昌市湾里区招贤路1号，主要从事中药材采购；中成药的生产（不涉及国家保密配方）；企业管理咨询服务；国内贸易、国际贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：华润江中为本公司控股股东，持股比例为43.03%。

2、江西江中医药投资发展有限公司（以下简称“江中医投”）

江中医投成立于2017年8月8日，法定代表人刘为权，注册资本30,000万元，注册地为江西省南昌市湾里区招贤路1号江中药谷，主要从事对医药及其他行业的投资；国际国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司的关联关系：江中医投与本公司受同一公司控制。

3、江西江中昌润医药有限责任公司（以下简称“昌润医药”）

昌润医药成立于2019年1月25日，法定代表人卢小青，注册资本1,000万元，由江中医投全额出资控股，注册地为江西省南昌市湾里区招贤路1号江中药谷。经营范围是药品的批发；保健食品的销售；医药咨询服务；预包装食品的销售；第一类国内医疗器械；第二医疗器械的批发和零售；计算机及配件、办公耗材的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司的关联关系：昌润医药与本公司受同一公司控制。

4、江西江中食疗科技有限公司（以下简称 “江中食疗”）

江中食疗成立于2011年5月13日，法定代表人刘家清，注册资本104,778万元，注册地为江西省九江市共青城市朝阳大道以东、立业路（火炬三路）以北高新区朝阳大道188号。经营范围是预包装食品的批发零售、自营代理各类商品和技术的进出口；保健食品的批发零售；饮料的生产及销售；药品的生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与公司的关联关系：本公司关联自然人担任董事的公司。

5、江西江中中药饮片有限公司（简称“江中饮片”）

公司控股股东华润江中于2020年6月8日成为江中饮片的控股股东。江中饮片成立于2004年5月18日，法定代表人何行真，注册资本为人民币3,102.0408万元，注册地址为江西省九江市武宁县万福工业园。经营范围是药品生产，药品批发，药品进出口，药品零售，药品互联网信息服务，茶叶制品生产，食品生产，食品销售，第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：保健食品（预包装）销售，健康咨询服务（不含诊疗服务），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业管理咨询，互联网销售（除销售需要许可的商品），第二类医疗器械销售，第一类医疗器械销售，日用百货销售，化妆品零售，化工产品销售（不含许可类化工产品），卫生用品和一次性使用医疗用品销售，地产中草药(不含中药饮片）购销，中草药收购，中草药种植（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

与公司的关联关系：江中饮片与本公司受同一公司控制。

6、江西江中九昌医药有限公司（简称“江中九昌”）

江中九昌成立于2019年12月27日，法定代表人卢小青，注册资本为2000万元人民币，注册地址为江西省南昌市湾里区云湾公路中段东北面。经营范围：药品批发；药品零售；中草药收购；技术服务；技术开发；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司的关联关系：江中九昌与本公司受同一公司控制。

7、江西江中医药商业运营有限责任公司（简称“江中医商”）

江中医商成立于2018年12月24日，法定代表人刘为权，注册资本为75,000万元人民币，注册地址为江西省南昌市湾里区罗亭工业园子勒路。经营范围：药品批发，药品零售，食品销售，食品互联网销售，消毒器械销售，第三类医疗器械经营，道路货物运输（不含危险货物），药品互联网信息服务，医疗器械互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：保健食品（预包装）销售，特殊医学用途配方食品销售，婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，食品互联网销售（仅销售预包装食品），第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，日用百货销售，日用化学产品销售，消毒剂销售（不含危险化学品），化妆品批发，化妆品零售，国内货物运输代理，健康咨询服务（不含诊疗服务），养生保健服务（非医疗），中医养生保健服务（非医疗），养老服务，企业管理咨询，成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械），国内贸易代理，医护人员防护用品批发，医护人员防护用品零售，医用口罩批发，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，劳动保护用品销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），个人卫生用品销售，日用口罩（非医用）销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），市场营销策划（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

与公司的关联关系：本公司关联自然人担任董事的公司。

8、中国华润有限公司（简称“中国华润”）

中国华润成立于1986年12月31日，法定代表人王祥明，注册资本为1,914,244万元人民币，注册地址为北京市东城区建国门北大街8号华润大厦27楼。经营范围：房地产投资；能源、环保等基础设施及公用事业投资；银行、信托、保险、基金等领域的投资与资产管理；半导体应用、生物工程、节能环保等高科技产业项目投资、研发；医院投资、医院管理；组织子企业开展医疗器械、药品的生产、销售经营活动；房地产开发；销售建筑材料；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：中国华润为本公司最终控制方。

9、华润医药商业集团有限公司（以下简称“华润医药商业”）

华润医药商业成立于2000年12月27日，法定代表人穆宏，注册资本919,170.3356万元，注册地为北京市东城区安定门内大街257号。经营范围为药品批发（药品经营许可证有效期至2024年06月13日）；代理记账；互联网信息服务；保健食品、营养补剂、医疗器械、计生用品、包装食品；货物包装托运（仅限分公司经营）；普通货物运输；冷藏保温运输；销售百货、化妆品、计算机软硬件、电子设备、五金交电（不含电动自行车）、家用电器、制药机械设备、办公用品、办公设备、家具；经济信息咨询（不含中介服务）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；仓储装卸服务；展览、展示；医院药库管理服务；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1；5以上的云计算数据中心除外）；技术推广服务；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；计算机系统集成。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账、互联网信息服务以及互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：华润医药商业与本公司受同一公司控制。

10、华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”）

华润三九系深圳证券交易所上市公司，股票代码000999，股票简称华润三九。该公司成立于1999年4月21日，法定代表人赵炳祥，注册资本97,890万元，注册地址为深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路1号。经营范围是中药材种植；相关技术开发、转让、服务；生产所需的机械设备和原材料的进口业务；自产产品的出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。化妆品及一类医疗器械的开发、销售；自有物业租赁、机动车停放服务。，许可经营项目是：药品的开发、生产、销售；预包装食品（不含复热）的批发。

与公司的关联关系：华润三九与本公司受同一公司控制。

11、木棉花酒店（深圳）有限公司（以下简称“木棉花”）

木棉花成立于1992年1月13日，法定代表人佘晓常，注册资本为500万元人民币，注册地址为深圳市罗湖区宝安南路1001号华瑞大厦1-6层。经营范围是经营木棉花酒店，包括客房、中餐、健身健美、配套商场、商务中心（不含限制项目）；物业管理；汽车租赁（不含融资租赁和金融租赁业务）；文化交流活动策划（不涉及外商投资准入特别管理措施）；会议服务。（以上项目不涉及国家规定实施准入特别管理措施，涉及限制项目及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。

与公司的关联关系：木棉花与本公司受同一公司控制。

12、华润双鹤药业股份有限公司（简称“华润双鹤”）

华润双鹤系上海证券交易所上市公司，股票代码600062,股票简称华润双鹤。该公司成立于1997年5月16日，法定代表人于顺廷，注册资本104,323.771万人民币，注册地址为北京市朝阳区望京利泽东二路1号。经营范围包括加工、制造大容量注射剂（含多层共挤输液袋）、小容量注射剂（含抗肿瘤药、最终灭菌、非最终灭菌）、冻干粉针剂（含青霉素类）、片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂、颗粒剂（含头孢菌素类）、冲洗剂、软胶囊剂、气雾剂、凝胶剂、涂剂（外用）、进口药品分包装（硬胶囊剂）、生化原料药、中药提取、精神药品（具体生产范围以《药品生产许可证》为准（药品生产许可证有效期至2025年12月03日）；销售公司自产产品、机械电器设备；技术开发、技术转让、技术服务（未经专项审批项目除外）；生产制药机械设备（仅限分支机构经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：华润双鹤与本公司受同一公司控制。

13、圣马可（珠海）实业有限公司（以下简称“圣马可”）

圣马可受中国华润有限公司实际控制。该公司成立于1988年9月14日，法定代表人曹文胜，注册资本为477万美元，注册地址为珠海市香洲兴华路188号。经营范围是货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护监测；气体、液体分离及纯净设备销售；水资源专用机械设备制造；非常规水源利用技术研发；污水处理及其再生利用；智能水务系统开发；固体废物治理；生活垃圾处理装备销售；大气污染治理；资源循环利用服务技术咨询；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；节能管理服务；在线能源监测技术研发；数字视频监控系统销售；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；风机、风扇销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；鞋制造；箱包制造；服饰制造；箱包销售；日用百货销售；日用杂品销售；办公设备销售；金属工具销售；风动和电动工具销售；建筑材料销售；金属制品销售；安防设备销售；消防器材销售；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关联关系：圣马可与本公司受同一公司控制。

14、华润数科控股有限公司（以下简称“华润数科”）

华润数科成立于2016年9月19日，法定代表人董坤磊，注册资本为86,157.66万元人民币，注册地址为深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋1001。经营范围计算机硬件、软件系统设备及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电气设备的批发；货物及技术的进出口业务；计算机软件开发及相关的技术服务、技术转让、技术咨询；项目投资策划（具体项目另行申报）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；企业总部管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；供应链管理服务；工程管理服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网安全服务；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备销售；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；机械设备租赁；贸易代理；销售代理；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能应用软件开发；智能控制系统集成；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；企业会员积分管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务。第二类增值电信业务；建筑智能化系统设计；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

与公司的关联关系：华润数科与本公司受同一公司控制。

（二）履约能力分析

上述关联方不存在长期占用本公司资金并造成呆坏帐的可能，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、向关联方销售产品

（1）公司及控股子公司江西江中医药贸易有限责任公司向江中食疗及其控股子公司销售公司的各类滋补营养品及保健食品等。

（2）公司向昌润医药销售的品种主要为公司处方药品种，包括“博洛克”、“痔康片”等。

（3）公司及控股子公司向中国华润有限公司及其控股子公司、江中医商及其控股子公司销售本公司产品。

2、许可关联方使用商标

公司与关联方签署《商标使用权许可协议》，主要许可关联方使用“江中”、“JZJT”等在内的系列商标，商标许可使用费用参照行业标准，以公允的协商价格进行结算。

3、关联方租赁公司办公大楼/仓库

公司与关联方签订《办公楼租赁协议》或《仓库租赁协议》，各公司租金按实际租用面积计算，租赁价格参考南昌市写字楼及仓库租赁价格水平。

4、公司租赁关联方仓库

公司与关联方签订《仓库租赁协议》，租金按实际租用面积计算，租赁价格参考南昌市仓库租赁价格水平。

5、从关联方购买产品及服务

（1）公司与江中食疗签订购销协议，从该公司采购产品。

（2）公司从华润数科控股有限公司控股子公司润联软件系统（深圳）有限公司购买科技IT产品及服务；教学、会议及培训服务；从圣马可（珠海）实业有限公司采购劳保和个人防护用品，不定期接受个人安防产品培训服务；从北京双鹤制药装备有限责任公司采购胶辊、膜片、槽凸轮等专用配件；与华润圣海健康科技有限公司签订《OEM产品总经销协议》，承销益普利生牌钙铁锌咀嚼片（奶味）产品。

（3）公司及控股子公司从江中饮片采购山楂、炒麦芽等原材料。

（二）定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售等，均与相应的交易方签订书面协议，交易价格均按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易是公司基于正常生产经营所需发生的关联交易，定价公允、结算时间与方式合理，不存在利益输送、损害公司及股东利益的情形，对公司本期和未来财务及经营状况无不良影响，不存在损害上市公司利益的情况，符合相关规定。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2022年3月25日

证券代码：600750　证券简称：江中药业　公告编号：2022-009

江中药业股份有限公司

关于续聘2022年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）

●本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年3月23日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，拟续聘安永华明为公司2022年度审计机构，负责本公司年度财务报告审计、内部控制审计及相关专项审计工作，聘期一年；并提请股东大会同意董事会授权经营层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2021年末拥有合伙人203人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2021年末拥有执业注册会计师1604人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1300人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。安永华明2020年度业务总收入人民币47.6亿元，其中，审计业务收入人民币45.89亿元（含证券业务收入人民币21.46亿元）。2020年度A股上市公司年报审计客户共计100家，收费总额人民币8.24亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户44家。

2. 投资者保护能力。

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录。

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1. 基本信息。

项目合伙人及签字注册会计师杨景璐女士，于2005年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司审计、2002年开始在安永华明执业、2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司年报和内控审计，涉及的行业包括科学研究和技术服务业、批发和零售业和制造业。

项目质量控制复核人李小冬先生，于2010年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司审计、2001年开始在安永华明执业、2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司年报和内控审计，涉及的行业包括科学研究和技术服务业和制造业。

项目签字注册会计师唐晓军先生，于2014年成为注册会计师、2011年开始从事上市公司审计、2011年开始在安永华明执业、2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核1家上市公司年报和内控审计，涉及的行业包括制造业。

2.诚信记录。

上述项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年没有因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性。

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在因违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费。

2021年度公司审计费用为人民币165万元，包括内部控制审计费用人民币30万元。

2022年度审计收费定价原则与2021年度保持一致，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2022年度的具体审计要求和审计范围与安永华明协商确定相关审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对安永华明的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，且具备专业胜任能力和投资者保护能力，同意向董事会提议续聘安永华明为公司2022年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

公司已将续聘2022年度审计机构事项提前与我们充分沟通并取得我们的事前认可。基于独立判断立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审核相关资料后，发表独立意见如下：

安永华明在公司2021年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足公司2021年度财务和内部控制审计工作的要求。我们同意公司继续聘请安永华明为公司2022年审计机构，聘期一年，并同意提交股东大会审议。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第九届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，本次聘请2022年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘2022年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2022年3月25日

证券代码：600750　证券简称：江中药业　公告编号：2022-010

江中药业股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行理财

投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构

●委托理财金额：总额度不超过人民币25亿元，单笔期限不超过六个月。在规定期间内可滚动购买，任一时点持有未到期的投资理财总额不超过人民币25亿元。

●委托理财产品类型：主要合作银行及其下属银行理财子公司的中低风险(PR2）等级理财产品，不包括股票、期货、期权、外汇衍生品和其他金融衍生产品。

●委托理财期限：自公司2021年年度股东大会审议通过后至下一年年度股东大会。

●履行的审议程序：本事项已经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为合理利用江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）自有闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的银行理财产品，增加公司资金收益。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

为合理利用江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）自有闲置资金，提高资金使用效率，公司拟使用总计（任一时点未到期的投资理财总额）不超过25亿元人民币的闲置自有资金购买银行及其下属银行理财子公司的中低风险（PR2）等级的理财产品,单笔期限不超过六个月。在上述额度及期限内，资金可滚动使用。

上述事项拟提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层根据市场情况在批准范围内具体办理实施相关事宜。在股东大会审议通过前，公司可根据董事会的决策权限范围在董事会审议通过后开展相关业务。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司股东大会审议通过后，公司财务部根据公司流动资金情况、投资产品安全性、期限和收益率选择安全性高、流动性好的理财产品，并报请财务负责人批准，由公司财务负责人组织实施。

2、公司财务部相关人员应及时分析和跟踪投资风险，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施。

3、公司财务部建立台账对各项理财产品进行管理，负责及时记录完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、内控审计部门负责对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司进行投资理财仅限于与国有银行、股份制银行进行合作，不从事高风险理财和金融衍生品等业务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向、具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

（二）风险控制分析

为控制风险和资金的安全，公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程；安排专人负责管理存续期的理财产品，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作，加强风险控制和监督。

三、委托理财受托方的情况

公司购买理财产品的受托人为具有合法经营资格的金融机构。受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：亿元

■

目前公司没有有息负债，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。通过对自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响公司日常资金正常周转，且有利于提高资金使用效率，获取更好的投资回报，提升公司整体业绩水平，更充分保障股东利益。

公司自2019年起执行新金融工具准则，购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”项目，将产生的利息收益计入利润表中“公允价值变动收益”项目。

五、风险提示

1、利率风险：理财产品存续期内，投资标的价值和价格会受到市场利率变动的影响而波动，会使得收益水平不能达到预期年化收益率。

2、流动性风险：若公司经营突发重大变化，理财计划发生巨额赎回，将面临不能提前赎回理财产品的风险。

3、政策风险：如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，将影响理财计划的预期收益、受理、投资、偿还等工作的正常开展。

4、信用风险：理财计划投资范围包括债券市场信用产品，可能面临发债企业不能如期兑付的情况，将影响理财计划预期收益的实现。

六、决策程序的履行

公司于2022年3月23日召开了第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。公司独立董事已对此发表了如下独立意见：

1、公司关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案已经第九届董事会第二次会议审议通过，履行了相关的审批程序；

2、公司短期现金流充裕，在保证资金流动性和安全性的前提下，运用闲置的自有资金投资理财产品有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；

3、同意使用累计不超过人民币25亿元的自有闲置资金进行理财产品投资，单个理财产品的投资期限不超过六个月，在上述额度及期限内资金可滚动使用。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

■

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2022年3月25日

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2022-015

江中药业股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年4月1日(星期五)下午 15:30-17:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：）

●会议召开方式：视频录播结合网络互动，公司通过文字直播方式回复投资者提问。

●投资者可于2022年3月25日(星期五)至3月31日(星期四)16:00

前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱

jzyy@crjz.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月25日发布公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年4月1日下午 15:30-17:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年4月1日下午 15:30-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：）

（三）会议召开方式：视频录播结合网络互动，公司通过文字直播方式回复投资者提问。

三、参加人员

总经理：肖文斌先生；董事会秘书：田永静女士；财务总监：李小俊先生；

独立董事：章卫东先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年4月1日(星期五)下午 15:30-17:00，通过互联网登录上证路演中心（），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年3月25日(星期五)至3月31日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jzyy@crjz.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:汤先生

电话：0791-88169323

邮箱：jzyy@crjz.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江中药业股份有限公司

2022年3月25日

证券代码：600750　证券简称：江中药业　公告编号：2022-014

江中药业股份有限公司

关于2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）

摘要的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股权激励方式：限制性股票

●股份来源：公司从二级市场回购本公司A股普通股

一、公司基本情况

（一）公司简介

江中药业股份有限公司（以下简称“江中药业”或“本公司”、“公司”）于1996年9月23日在上海证券交易所上市，注册地址和办公地址为江西省南昌市高新区火炬大道788号。公司经营范围主要包括中成药、化学药的生产和销售；糖类、巧克力、糖果、饮料等普通食品的生产和销售；保健食品、特殊医学用途食品等特殊食品的生产和销售；医疗器械的生产和销售；卫生湿巾等卫生用品的生产和销售；农副产品收购（粮食收购除外）；国内贸易及生产加工，国际贸易；研发服务、技术转让服务、技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）最近三年业绩情况

单位：元 币种：人民币

■

（三）董事会、监事会、高级管理人员构成情况返回搜狐，查看更多

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